С конца прошлого года действуют правила, согласно которым, обменивая в банке валюту на сумму более 15 тыс. рублей, необходимо предоставить, наряду с ФИО и реквизитами паспорта, адрес регистрации, дату рождения и ИНН (при наличии).
Депутаты предложили повысить этот порог до 40 тыс. рублей. Инициатором выступил Центобанк России. Росфинмониторинг не возражает против этого, поскольку не рассматривает такие операции как рискованные. Кроме того, предлагается вернуть упрощенный порядок обмена валюты на сумму до 100 тыс. рублей, когда предоставляется только паспорт без заполнения анкеты, где фиксируется данные клиента.